США ввели санкции против иранской криптобиржи Shelbit за отмывание $6 млрд

Минфин США внес в санкционный список иранскую криптобиржу Shelbit, через которую, по данным аналитиков, было отмыто около $6 млрд. Эксперты называют проект фиктивным, а его операции — частью масштабной схемы по обходу санкций.

Соединенные Штаты ввели санкции против иранской криптовалютной биржи Shelbit, которая, по данным аналитической компании TRM Labs, оказалась фиктивной площадкой, использовавшейся для отмывания средств на сумму около шести миллиардов долларов. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило биржу и связанных с ней лиц в список особо опасных организаций, заблокировав их активы в американской юрисдикции. Это решение стало очередным шагом в кампании Вашингтона по ограничению возможностей Тегерана использовать цифровые активы для обхода экономических санкций.

Shelbit позиционировала себя как легальная криптобиржа, но на деле, как выяснили специалисты TRM Labs, она была лишь оболочкой, созданной для обработки транзакций иранских компаний и государственных структур, стремящихся обойти финансовые ограничения. По оценкам экспертов, через платформу проходили миллиарды долларов, что делало ее одной из крупнейших теневых площадок в регионе. В ответ на санкции сайт биржи перестал работать, а ее основатели, предположительно, находятся в Иране, где они вряд ли понесут наказание со стороны местных властей.

Санкции против Shelbit: как это было

Министерство финансов США официально объявило о санкциях против Shelbit 19 февраля 2025 года. В пресс-релизе OFAC подчеркивается, что биржа была зарегистрирована в Иране и использовала сложные схемы для сокрытия переводов, включая обмен криптовалюты на фиатные деньги через третьи страны. Среди фигурантов санкционного списка также оказались несколько граждан Ирана, причастных к управлению платформой, и ряд компаний-посредников, базирующихся в ОАЭ и Турции.

TRM Labs, специализирующаяся на анализе блокчейн-транзакций, опубликовала подробный отчет, в котором указала, что Shelbit обработала около шести миллиардов долларов в криптовалюте с момента своего запуска в 2021 году. Большая часть этих средств, по данным аналитиков, связана с иранскими нефтяными и металлургическими компаниями, которые таким образом обходили международные ограничения на экспорт. Эксперты отмечают, что масштаб операций Shelbit сопоставим с деятельностью некоторых крупных легальных бирж, что подчеркивает серьезность угрозы для глобальной финансовой системы.

Предыстория и контекст

Иран уже давно использует криптовалюты для обхода санкций, введенных США и другими западными странами. Из-за ограничений на доступ к традиционной банковской системе иранские компании вынуждены искать альтернативные каналы для международной торговли. Криптовалюты стали удобным инструментом, поскольку они позволяют проводить трансграничные платежи без участия банков и контроля со стороны регуляторов.

Однако США последовательно ужесточают меры против таких схем. В 2023 году OFAC ввел санкции против нескольких иранских криптобирж, включая Nobitex и Exnav, обвинив их в отмывании средств и поддержке Корпуса стражей исламской революции. Shelbit, по всей видимости, продолжала эту практику, но действовала более скрытно, создавая видимость легальной деятельности. TRM Labs отмечает, что биржа использовала методы обфускации, такие как микширование средств и использование промежуточных кошельков, чтобы затруднить отслеживание транзакций.

Чем Shelbit отличается от предыдущих случаев?

В отличие от ранее наказанных бирж, Shelbit была полностью фиктивной: у нее не было реального офиса, лицензий или прозрачной структуры управления. Она существовала только в цифровом пространстве, что делало ее особенно сложной для идентификации и привлечения к ответственности. TRM Labs подчеркивает, что это первый случай, когда столь крупная фиктивная биржа была выявлена и подвергнута санкциям, что может стать прецедентом для будущих расследований.

Технические подробности схемы

Аналитики TRM Labs восстановили цепочку транзакций, проходивших через Shelbit, и обнаружили, что биржа использовала мультиподписные кошельки и децентрализованные протоколы для перемещения средств. Клиенты биржи, в основном иранские экспортеры, отправляли криптовалюту на счета Shelbit, после чего средства переводились на кошельки, контролируемые посредниками в других странах, где они обменивались на наличные или другие активы. Это позволяло иранским компаниям получать оплату за поставки, не нарушая формально санкционные режимы.

Особую роль в схеме играли обменные пункты в ОАЭ и Турции, которые предоставляли ликвидность и обеспечивали конвертацию криптовалюты в фиатные деньги. TRM Labs отмечает, что эти пункты, вероятно, не знали о происхождении средств, что делает их сложными для привлечения к ответственности. Однако США уже начали диалог с властями этих стран о предотвращении подобных операций в будущем.

Кого затронут эти санкции

Санкции против Shelbit окажут прямое влияние на иранские компании, которые использовали биржу для международных расчетов. Им придется искать новые каналы, что может привести к задержкам в торговле и дополнительным издержкам. Для криптовалютной индустрии в целом это сигнал о том, что регуляторы усиливают борьбу с теневыми площадками, и что даже фиктивные структуры не останутся безнаказанными.

Для российского бизнеса, который также сталкивается с санкционными ограничениями, этот случай является предупреждением о рисках использования непрозрачных криптоканалов. Хотя Россия не входит в зону действия американских санкций, многие российские компании уже испытывают трудности с международными платежами, и использование подобных схем может привести к вторичным санкциям со стороны США.

Что будет дальше

Ожидается, что США продолжат выявлять и пресекать деятельность подобных фиктивных бирж, особенно тех, которые связаны с Ираном и другими подсанкционными странами. TRM Labs и другие аналитические компании будут совершенствовать методы отслеживания, чтобы обнаруживать скрытые схемы. Также вероятно усиление международного сотрудничества в этой сфере, особенно с ОАЭ и Турцией, которые являются ключевыми транзитными узлами.

В краткосрочной перспективе иранские компании могут перейти на децентрализованные биржи или использовать невзаимозаменяемые токены для расчетов, что создаст новые вызовы для регуляторов. Однако, как показывает практика, США адаптируются к таким изменениям, и можно ожидать новых санкционных мер уже в ближайшие месяцы.

Итог

Введение санкций против Shelbit демонстрирует, что США серьезно настроены на борьбу с использованием криптовалют для обхода санкций, даже когда речь идет о фиктивных платформах. Этот случай станет важным прецедентом для всей индустрии и напоминанием о том, что анонимность в криптовалютах не гарантирует безнаказанности. Следите за развитием событий, так как эта тема будет оставаться в центре внимания регуляторов и аналитиков.